Mẫu Biên bản cuộc hội đồng thành viên chính xác và mới nhất

Nội dung text: Mẫu Biên bản cuộc hội đồng thành viên chính xác và mới nhất

1. CÔNG TY TNHH XXX Số: 01/2019/HĐTV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tỉnh C, ngày 01 tháng 01 năm 2019 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH XXX (V/v: nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã A, huyện B, tỉnh C) Hôm nay, vào hồi 08h00′, tại trụ sở chính công ty XXX, SN 123 phường D, thành phố E, tỉnh C. A. THÔNG TIN CÔNG TY Tên Công ty: Công ty TNHH XXX Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 12345678xxx do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh C đăng ký lần đầu ngày 29/6/2017. Trụ sở công ty: SN 123 phường D, thành phố E, tỉnh C Người đại diện theo pháp luật Bà Nguyễn Thị C – Chức vụ: Giám đốc B. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP Hôm nay, hội đồng thành viên Công ty TNHH XXX tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng xưởng sản xuất giày da tại xã A, huyện B, tỉnh C theo quyết định số xxx/QĐ-UBND ngày 06/01/2019 của UBND tỉnh C “Về việc chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư xây dựng xưởng sản xuất giày da tại xã A, huyện B, tỉnh C” giữa Công ty TNHH XXX và các hộ gia đình. Thông tin cụ thể như sau: Các thành viên vắng mặt: Không D. NỘI DUNG CUỘC HỌP
2. Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng xưởng sản xuất giày da tại xã A, huyện B, tỉnh C của các hộ gia đình: Lê Văn A, Nguyễn Thị B, đã thống nhất một số điều với nội dung như sau: Đồng ý với đề xuất của Giám đốc công ty về việc Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng xưởng sản xuất giày da tại xã A, huyện B, tỉnh C của các hộ gia đình: Lê Văn A, Nguyễn Thị B. Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị C (Giám đốc) là người đại diện theo pháp luật thay mặt Công ty giao dịch, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, các văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng trên. Trong quá trình giao dịch, bà Nguyễn Thị C phải tuân thủ các quy định của pháp luật và chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ trong phạm vi ủy quyền. Biểu quyết Tán thành: 100% (tương đương 100% trên tổng số vốn điều lệ) Không tán thành: Không (tương đương 0% trên tổng số vốn điều lệ) Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí thông qua tại cuộc họp HĐTV Công ty, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản chính có giá trị pháp lý như nhau. CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÙNG KÝ TÊN Giám đốc (Kí, ghi rõ họ tên) Thư kí (Kí, ghi rõ họ tên) Thành viên tham gia (Kí, ghi rõ họ tên)