Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần dùng cho nhiều trường hợp

Nội dung text: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần dùng cho nhiều trường hợp

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 01/2021/BBH-HĐQT Hà Nội, ngày tháng .năm 2022 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP Vào hồi 10h ngày tháng năm 20 , tại trụ sở Mã số doanh nghiệp: Địa chỉ trụ sở chính: II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP Hội đồng quản trị họp để biểu quyết về vấn đề III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 1. Chủ toạ cuộc họp: Bà – Chủ tịch hội đồng quản trị 2. Thư ký cuộc họp: Bà 3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm: Bà – Chủ tịch hội đồng quản trị Bà – Thành viên hội đồng quản trị Bà – Thành viên hội đồng quản trị Tổng số thành viên dự họp: 3 thành viên. Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP 1. Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày tháng năm 2021 cho đến ngày tháng năm 2021 Lý do tạm ngừng: do tình hình hoạt động khó khăn V. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP Các thành viên hội đồng quản trị thống nhất nội dung nêu trên và không có ý kiến gì khác. VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT Số thành viên tán thành: 03 người Số thành viên không tán thành: 03 người Số thành viên không có ý kiến: 03 người VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP 1. Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp – Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số phiếu có quyền biểu quyết
2. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này. THƯ KÝ CHỦ TOẠ (Ký) (Ký)