Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị đơn giản

Nội dung text: Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị đơn giản

1. [TÊN DOANH NGHIỆP] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số [ ]/[ ]/QĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc [ ], ngày [ ] tháng [ ]năm [ ] BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Hôm nay, vào lúc [ ] giờ [ ] ngày [ ]/[ ]/[ .], tại trụ sở Công ty [ ], địa chỉ số [ ], tổ chức họp hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau: I. Thành phần tham gia Cuộc họp Ông/Bà [ ] – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp 1. Ông/Bà [ ] – Thành viên hội đồng quản trị 3. Ông/Bà [ ] – Thành viên hội đồng quản trị 4. Ông/Bà [ ] – Thành viên hội đồng quản trị 5. Ông/Bà [ ] – Thư ký cuộc họp - Vắng mặt: [ ] Ông/bà [ ] tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp II. Mục đích, chương trình nghị sự và các nội dung cuộc họp Cuộc họp này được triệu tập để thảo luận và quyết định các vấn đề sau đây: 1. Vấn đề thứ nhất: Thành lập văn phòng đại diện của Công ty với nội dung cụ thể như sau: 1.1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: [ ] Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài: [ .] Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt: [ ] 1.2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện: [ ] 1.3. Nội dung hoạt động: [ ] 1.4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện Họ và tên : [ ] Giới tính: [ ] Ngày sinh : [ / / ] Dân tộc: [ ] Quốc tịch: [ ] CCCD số: : [ ] Nơi đăng ký hộ khẩu : [ ] thường trú
2. Chỗ ở hiện tại : [ ] 2. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện của công ty. 3. Biểu quyết: Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia Cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung tại Mục II với nội dung cụ thể như sau: - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: [ ] phiếu. - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [ ] phiếu. - Tổng số phiếu tán thành: [ ] phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổnng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. - Tổng số phiếu không tán thành: [ ] phiếu. - Tổng số phiếu không có ý kiến: [ ] phiếu. 4. Hội đồng quản trị quyết định Thông qua việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà [ ], đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cùng với Biên bản này, Cuộc Họp cũng đã nhất trí thông qua các Quyết định của Hội đồng quản trị quyết định về các nội dung nêu trên đây. Trước khi kết thúc Cuộc họp, biên bản Cuộc họp đã được Thư ký đọc trước cuộc họp của Hội đồng quản trị và các thành viên đã nhất trí với nội dung của Biên bản. Biên bản này là cơ sở để ban hành quyết định của Hội đồng quản trị. Biên bản này được lập thành [ ] bản có giá trị pháp lý như nhau. Buổi họp kết thúc vào lúc [ ] giờ [ ] phút cùng ngày CHỦ TỌA NGƯỜI GHI BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)