Mẫu Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty

Nội dung text: Mẫu Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty

1. TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /BB-HĐTV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Về việc thay đổi Công ty TNHH , mã số doanh nghiệp: , địa chỉ trụ sở chính: tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi theo chương trình như sau: - Thời gian bắt đầu: vào lúc giờ phút, ngày tháng năm - Địa điểm họp: địa chỉ số - Thành phần tham dự: 1. Ông/Bà – Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở hữu phần vốn góp đồng, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ Giấy chứng nhận phần vốn góp số , cấp ngày tháng năm 2. Ông/Bà – thành viên Sở hữu phần vốn góp đồng, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ Giấy chứng nhận phần vốn góp số , cấp ngày tháng năm 3. Ông/Bà – thành viên Sở hữu phần vốn góp đồng, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ Giấy chứng nhận phần vốn góp số , cấp ngày tháng năm - Vắng mặt: 0 - Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà - Người ghi biên bản: Ông/Bà Ông/Bà (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng thành viên, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên. A. Nội dung cuộc họp: Hội đồng thành viên lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:
2. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ (trong trường hợp tăng vốn điều lệ) Thay đổi vốn điều lệ của công ty như sau: Tăng vốn điều lệ của công ty từ đồng lên đồng, và tiếp nhận thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới) Hình thức tăng vốn: Trong đó: - Ông/bà góp thêm đồng - Ông/bà góp thêm đồng - Ông/bà (thành viên mới) góp thêm đồng (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới) Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: Giá trị vốn của từng tài STT Tài sản góp vốn sản trong vốn điều lệ Tỷ lệ (%) (bằng số, VNĐ) 1 Đồng Việt Nam 2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 3 Vàng 4 Quyền sử dụng đất 5 Quyền sở hữu trí tuệ 6 Các tài sản khác Tổng số Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi: - Ông/bà sở hữu đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ - Ông/bà sở hữu đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ - Ông/bà sở hữu đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp: - Hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi tại mục A nêu trên.
3. C. Biểu quyết: - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu - Tổng số phiếu tán thành: phiếu - Tổng số phiếu không tán thành: phiếu - Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu D. Hội đồng thành viên quyết định: - Thông qua việc thay đổi tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. - Giao cho ông/bà (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày. Người ghi biên bản Chủ tọa cuộc họp (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)