Biên bản họp bầu Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Vĩnh Phúc

Nội dung text: Biên bản họp bầu Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Vĩnh Phúc

1. CÔNG TY TNHH THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MẠI VÀ DỊCH VỤ SEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BB-HĐQT BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC (V/v: Bầu chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị) I. Thông tin Công ty Tên Công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SEN ( Công ty SEN ) Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101469983 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 03 năm 2004 Địa chỉ trụ sở chính: số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội Hôm nay vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp. II. Thành phần tham dự 1. Các thành viên có mặt: 02 thành viên. Gồm: ● ĐOÀN ANH TRUNG Sinh ngày : 02/01/1963 Giới tính : Nam Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam CCCD số : 001063003846 Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hộ Ngày hết hạn : không thời hạn Địa chỉ thường trú: Số 65C Tô Hiến Thành,Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Việt Nam ● PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG Sinh ngày: 13/07/1967 Giới tính: NỮ Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam CCCD số : 001167002550 Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày hết hạn : 13/07/2027 Địa chỉ thường trú:Số 65C Tô Hiến Thành,Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Việt Nam 2. Các thành viên vắng mặt: không có III. Nội dung thảo luận 1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:
2. Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị và phó chủ tịch hội đồng quản trị. 2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và phó chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty. 3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết 4. Kết quả biểu quyết ● Thành viên tán thành: 05 (năm) = 100% ● Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0% 5. Các quyết định đã được thông qua Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu: ● ĐOÀN ANH TRUNG Sinh ngày : 02/01/1963 Giới tính : Nam Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam CCCD số : 001063003846 Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hộ Ngày hết hạn : không thời hạn Địa chỉ thường trú: Số 65C Tô Hiến Thành,Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Việt Nam Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CÔNG TY TNHH VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SEN (công ty Sen ) Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty. Biên bản được lập thành 02 ( hai ) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau Các cổ đông sáng lập nhất trí thông qua và ký tên: Tên thành viên HĐQT Chữ ký ĐOÀN ANH TRUNG PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG THƯ KÝ CHỦ TỌA