Biên bản họp hội đồng quản trị công ty CP mẫu mới nhất

Nội dung text: Biên bản họp hội đồng quản trị công ty CP mẫu mới nhất

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT —————— NAM Số: /2019/BB-HĐQT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN (V/v: .) Hôm nay, vào hồi giờ phút, ngày tháng . năm 2018, Tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN : Mã số doanh nghiệp: . cấp ngày Các Thành viên Hội đồng quản trị của công ty đã nhóm họp thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc: 1. THÀNH PHẦN THAM GIA a. Thành viên Hội đồng quản trị: thành viên. Bao gồm – . Chủ tịch hội đồng quản trị – Thành viên HĐQT – Thành viên HĐQT b. Bầu chủ tọa và thư ký ▪ Chủ tọa: Ông Ngô Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT ▪ Thư ký: Ông Trần Thế Hùng – Thành viên HĐQT. 2. NỘI DUNG CUỘC HỌP Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Hội đồng quản trị quy định tại điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị hôm nay được tiến hành hợp lệ để thảo luận các vấn đề liên quan đến việc “ ” của công ty với các nội dung sau: —————————————————- —————————————————- —————————————————- ————————————————— Biểu quyết nội dung :. – Tổng số thành viên tán thành: . – Tổng số thành viên không tán thành: – Tổng số thành viên không có ý kiến: – Tổng số thành viên biểu quyết tán thành các quyết định của cuộc họp: ., đạt tỷ lệ %. Cuộc họp kết thúc cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp được các Thành viên HĐQT chấp thuận thông qua và cùng ký vào biên bản. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi cổ đông giữ 01 bản, 01 bản lưu công ty và 01 một một bản được gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh./. Các thành viên hội đồng quản trị cùng ký tên . . (Chủ tọa) . . (Thư ký)