Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị dành cho công ty mới nhất năm 2022

Nội dung text: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị dành cho công ty mới nhất năm 2022

1. (Tên doanh nghiệp) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: , ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tên doanh nghiệp) Về việc bầu/ miễn nhiệm/ bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Hôm nay, vào hồi giờ phút, ngày tháng năm , tại Công ty . (Tên doanh nghiệp) [(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số do cấp lần đầu ngày tháng năm , có địa chỉ tại (“sau đây gọi tắt là Công ty”)] đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “Cuộc họp”) với các nội dung chính như sau: I. Thành phần tham gia Cuộc họp 1. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia Cuộc Họp: STT TÊN THÀNH VIÊN CHỨC DANH 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị 02 Thành viên Hội đồng quản trị 03 Thành viên Hội đồng quản trị Ngoài ra gồm có: (Các thành viên ban kiểm soát; thành viên khác được mời tham dự - Nếu có) 2. Chủ toạ Cuộc họp: Ông/ bà - Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Thư ký cuộc họp: Ông/ bà 1
2. II. Mục đích, chương trình nghị sự và các nội dung cuộc họp Cuộc họp này được triệu tập để thảo luận và quyết định các vấn đề sau đây: 1. Vấn đề thứ nhất: bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty với nội dung cụ thể như sau: 1. Bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm Ông/ Bà với thông tin cụ thể sau đây giữ/ thôi giữ chức vụ tại công ty kể từ ngày tháng năm : Họ và tên : Giới tính: Sinh ngày : / / Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMND số : do cấp ngày / / Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú : Chỗ ở hiện tại : 2. Vấn đề thứ hai: Ủy quyền Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định uỷ quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty (Ông/ bà ) được thay mặt Công ty ký các tài liệu, giấy tờ và thực hiện tất cả các thủ tục khác có liên quan đến việc bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ông/ bà được quyền uỷ quyền cho một bên thứ ba thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 3. Vấn đề thứ ba: Sửa đổi Điều lệ Công ty Đại hội đã thảo luận, xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều (Điều luật có nội dung quy định về bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị) của Điều lệ Công ty để ghi nhận nội dung bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty trên đây. III. Diễn biến cuộc họp Trên cơ sở thảo luận và xem xét kỹ lưỡng, tất cả các thành viên tham gia đều có ý kiến nhất trí với các nội dung được nêu ra tại Cuộc họp. Việc quyết định vấn đề này là thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ của Công ty và pháp luật Việt Nam. 2
3. Vì vậy, Hội đồng quản trị của Công ty cần biểu quyết thông qua các vấn đề trên. IV. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại Cuộc họp Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia Cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung tại Mục II trên đây với nội dung cụ thể như sau: KHÔNG PHIẾU STT NỘI DUNG ĐỒNG Ý ĐỒNG Ý TRẮNG Bầu/ bãi nhiệm/ miễn nhiệm chủ tịch hội 01 đồng quản trị / phiếu / phiếu / phiếu 02 Uỷ quyền / phiếu / phiếu / phiếu 03 Sửa đổi điều lệ của Công ty / phiếu / phiếu / phiếu Cùng với Biên bản này, Cuộc Họp cũng đã nhất trí thông qua các Quyết định của Hội đồng quản trị quyết định về các nội dung nêu trên đây. Trước khi kết thúc Cuộc họp, biên bản Cuộc họp đã được Thư ký đọc trước cuộc họp của Hội đồng quản trị và các thành viên đã nhất trí với nội dung của Biên bản. Cuộc họp kết thúc vào hồi . giờ phút ngày / / . Biên bản này là cơ sở để ban hành quyết định của Hội đồng quản trị. Biên bản này được lập thành ( ) bản có giá trị pháp lý như nhau. CHỦ TỌA THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên) CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP (Ký, ghi rõ họ và tên) 3