Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên mới nhất

Nội dung text: Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên mới nhất

1. [TÊN DOANH NGHIỆP] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số / /QĐ Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm . BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (Về việc chuyển loại hình doanh nghiệp) Hôm nay, vào lúc [ ], tại trụ sở chính công ty, Hội đồng thành viên Công ty [ ] (GCN đăng ký doanh nghiệp số: [ ] do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư [ ] cấp ngày: [ ]) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc chuyển loại hình doanh nghiệp. A. THÀNH PHẦN THAM DỰ 1. Các thành viên có mặt: Người đại Số và ngày cấp Tỷ lệ diện theo ủy Số vốn góp giấy chứng STT Họ và tên vốn góp quyền dự (đồng) nhận phần vốn (%) họp góp 1 2 3 4 5 2. Các thành viên vắng mặt: [ ] 3. Chủ tọa và Người ghi biên bản: - Chủ tọa: [ ] - Người ghi biên bản: [ ] 4. Cuộc họp được tiến hành do đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. B. NỘI DUNG CUỘC HỌP 1. Mục đích, chương trình họp - Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc chuyển đổi loại hình Công ty [ ] từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên sang Công ty cổ phần.
2. - Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết. 2. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Chuyển đổi loại hình Công ty [ ] từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên sang Công ty cổ phần với thông tin sau: I. Tên công ty Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): [ ] Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): [ ] Tên công ty viết tắt (nếu có): [ ] II. Địa chỉ trụ sở chính Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: [ ] Xã/Phường/Thị trấn: [ ] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: [ ] Tỉnh/Thành phố: [ ] Quốc gia: [ ] Điện thoại: [ ] Fax: [ ] Email: [ ] Website: [ ] III. Ngành, nghề kinh doanh STT Tên ngành Mã ngành 1 2 IV. Vốn điều lệ Chuyển đổi toàn bộ vốn điều lệ của [ ] (Doanh nghiệp được chuyển đổi) thành vốn điều lệ của [ ] (Doanh nghiệp chuyển đổi) cụ thể như sau: - Vốn điều lệ: [ ] đồng ([ ] đồng) - Nguồn vốn điều lệ: Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ) Vốn trong nước: + Vốn nhà nước + Vốn tư nhân Vốn nước ngoài
3. Vốn khác Tổng cộng V. Danh sách cổ đông, vốn góp và tỉ lệ vốn góp của các cổ đông trong công ty (đính kèm) VI. Người đại diện theo pháp luật Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): [ ] Giới tính: [ ] Sinh ngày: [ ] Dân tộc: [ ] Quốc tịch: [ ] CMND/CCCD/Hộ chiếu số: [ ] Ngày cấp: [ ] Nơi cấp [ ] Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: [ ] Chỗ ở hiện tại: [ ] VII. Kế thừa quyền và nghĩa vụ Trên cơ sở chuyển đổi loại hình Công ty, Công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Công ty được chuyển đổi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các quyền và nghĩa vụ liên quan đến: - Quyền nhận các khoản khấu trừ thuế, các khoản trả nợ, các quyền và lợi ích khác; - Quyền được tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động và quyền lợi khác liên quan đến người lao động; - Các quyền, quyền tài sản và lợi ích khác phát sinh từ Công ty, các hợp đồng và giao dịch của Công ty trước khi chuyển đổi; - Có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ thuế, các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước; - Có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động và nghĩa vụ với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành; - Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ quy định bởi, phát sinh từ các hợp đồng giao dịch giữa Công ty trước khi chuyển đổi với đối tác; - Các nghĩa vụ khác. 3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp: Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác. 4. Kết quả biểu quyết: - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: [ ] phiếu. - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [ ] phiếu. - Tổng số phiếu tán thành: [ ] phiếu. - Tổng số phiếu không tán thành: [ ] phiếu.
4. - Tổng số phiếu không có ý kiến: [ ] phiếu. 5. Quyết định thông qua: Sau khi tiến hành biểu quyết, Hội đồng thành viên quyết định thông qua việc thay đổi tại mục 2 nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Giao cho ông/bà [ ], đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Cuộc họp kết thúc lúc [ ] cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành [ ] bản có giá trị pháp lý như nhau. CHỦ TỌA NGƯỜI GHI BIÊN BẢN (Ký tên, ghi rõ Họ và Tên) (Ký tên, ghi rõ Họ và Tên)