Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên trong công ty mới nhất

Nội dung text: Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên trong công ty mới nhất

1. CÔNG TY . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ., ngày .tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Hôm nay, ngày .tháng .năm .tại trụ sở Công ty ., địa chỉ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh cấp ngày Chúng tôi gồm có: 1. Ông Trần Văn A – Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty – Chủ tọa cuộc họp Sở hữu đồng chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ. Giấy chứng nhận vốn góp số ngày . 2. Ông Trần Văn B – thành viên Sở hữu đồng chiếm tỷ lệ . % vốn điều lệ. Giấy chứng nhận vốn góp số . .ngày 3. Ông: Trần Văn C – Thư ký cuộc họp - Vắng mặt: 0 Đã tiến hành họp công ty với các nội dung: chuyển nhượng vốn góp, thay đổi loại hình công ty từ Công ty TNHH Hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên, thay đổi tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Sau khi trao đổi, bàn bạc, các thành viên thống nhất như sau: I. Thông qua các nội dung: Điều 1: Chuyển nhượng vốn góp như sau: - Ông Trần Văn A đồng ý chuyển nhượng cho Ông Trần Văn B toàn bộ phần vốn góp là .đồng ( triệu đồng) mà ông đã góp vào Công ty. với giá ( đồng) chiếm % vốn điều lệ Công ty theo hợp đồng chuyển nhượng số ngày ❖ Biểu quyết: - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: .phiếu - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, đạt tỷ lệ 100% vốn điều lệ - Số phiếu không tán thành: phiếu - Không có ý kiến: phiếu Điều 2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp A.Tên Công ty được chuyển đổi: Mã số doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên Do: Phòng .cấp ngày Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Email: Website:
2. B. Công ty chuyển đổi: 1.- Tên Công ty chuyển đổi viết tắt bằng Tiếng Việt: - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: - Tên Công ty viết tắt: 2. Địa chỉ trụ sở chính: 3. Điện thoại: Fax: 4. Email: Website: 5. Vốn Điều lệ: đồng ( đồng) Tổng số: đồng ( đồng) 6. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định): 7. Người đại diện theo pháp luật: Họ và tên: TRẦN VĂN A Chức danh: Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: Cấp ngày: Nơi cấp: Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): Số giấy chứng thực cá nhân: Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Xã/Phường/Thị trấn: Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Tỉnh/Thành phố: Quốc gia: Chỗ ở hiện tại: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Tỉnh/Thành phố: Quốc gia: Điện thoại: Fax: Email: Website: ❖ Biểu quyết: - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu
3. - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: .phiếu - Số phiếu tán thành: phiếu/ .phiếu, đạt tỷ lệ % vốn điều lệ - Số phiếu không tán thành: phiếu - Không có ý kiến: phiếu Điều 3: Phương án sử dụng lao động: Toàn bộ lao động hiện có của CÔNG TY sẽ được CÔNG TY tiếp tục sử dụng. ❖ Biểu quyết: - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: .phiếu - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu - Số phiếu tán thành: .phiếu/ .phiếu, đạt tỷ lệ % vốn điều lệ - Số phiếu không tán thành: phiếu - Không có ý kiến: phiếu Điều 4: Nghĩa vụ và quyền lợi của CÔNG TY Sau khi Công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Công ty .sẽ chấm dứt tồn tại. Công ty sẽ được thừa kế tất cả các tài sản, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, các hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác cũng như được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của CÔNG TY Biểu quyết: - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: .phiếu - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, đạt tỷ lệ % vốn điều lệ - Số phiếu không tán thành: phiếu - Không có ý kiến: . phiếu Điều 5: Thông qua Bản Điều lệ của Công ty lập ngày Thống nhất với chức danh và người đại diện theo pháp luật như quy định tại Điều lệ Công ty ❖ Biểu quyết: - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: . phiếu - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, đạt tỷ lệ % vốn điều lệ - Số phiếu không tán thành: phiếu - Không có ý kiến: phiếu Điều 6: Thay đổi tên công ty dựa theo bản điều lệ mới Công ty ký ngày .thay thế bản điều lệ ký ngày . với nội dung sau: Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):
4. Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): ❖ Biểu quyết: - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: . phiếu - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, đạt tỷ lệ .% vốn điều lệ - Số phiếu không tán thành: phiếu - Không có ý kiến: phiếu II. Hội đồng thành viên quyết định thông qua việc chuyển nhượng vốn góp, thay đổi loại hình công ty từ Công ty TNHH Hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên, thay đổi tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Giao ông Trần Văn A, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Buổi họp kết thúc vào lúc giờ cùng ngày./. Thư ký Các thành viên ký tên TRẦN VĂN A TRẦN VĂN B TRẦN VĂN C