Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Nội dung text: Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

1. CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Số: /2018/BB-VT BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH . ( V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh) CÔNG TY TNHH . Mã số doanh nghiệp: Địa chỉ trụ sở công ty: CÔNG TY TNHH .tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là ông . Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể: STT Tên thành viên Chức danh Số vốn góp Tỷ lệ Giấy chứng (đồng) góp nhận phần vốn vốn % góp 1. Thành viên công ty, 2. Thành viên công ty, 3. Thành viên công ty 4. Thành viên công ty Các thành viên công ty có mặt dự họp đầy đủ, đại diện sở hữu 100% tổng vốn Điều lệ của Công ty Chủ toạ cuộc họp: . Thư ký cuộc họp: Hội đồng thành viên thống nhất hình thức lấy ý kiến: Bỏ phiếu kín Mỗi phiếu biểu quyết tương ứng với 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng) Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng vốn điều lệ VNĐ là phiếu Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật. Mục đích, chương trình của cuộc họp: Thảo luận thông qua Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty.
2. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP Sau khi bàn bạc, thoả thuận, đã đi đến nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau: I. Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp I.1 Nhóm chuyển nhượng thứ nhất: Bên chuyển nhượng: Ông Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch: Việt Nam CMND số: . do cấp ngày . Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Ông đồng ý chuyển tòan bộ vốn góp mình tại CÔNG TY TNHH , tương ứng với đồng cho ông Ông đồng ý mua lại phần vốn góp tương ứng đồng mà ông chuyển nhượng. Sau khi chuyển nhượng phần vốn, ông cam kết không có khiếu nại gì về quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty. Bên nhận chuyển nhượng: Ông . Sinh ngày: Dân tộc: . Quốc tịch: CCCD số do .về dân cư cấp ngày Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Ông đồng ý mua lại tòan bộ vốn góp của ông trong CÔNG TY TNHH tương ứng đồng Hình thức chuyển nhượng: Tiền mặt (VNĐ) Thời điểm chuyển nhượng: / /2018 I.2 Nhóm chuyển nhượng thứ hai: Bên chuyển nhượng: Ông
3. Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch: Việt Nam CMND số: . do cấp ngày . Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Ông đồng ý chuyển tòan bộ vốn góp mình tại CÔNG TY TNHH , tương ứng với đồng cho ông Ông đồng ý mua lại phần vốn góp tương ứng đồng mà ông chuyển nhượng. Sau khi chuyển nhượng phần vốn, ông cam kết không có khiếu nại gì về quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty. Bên nhận chuyển nhượng: Ông . Sinh ngày: Dân tộc: . Quốc tịch: CCCD số do .về dân cư cấp ngày Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Ông đồng ý mua lại tòan bộ vốn góp của ông trong CÔNG TY TNHH tương ứng đồng Hình thức chuyển nhượng: Tiền mặt (VNĐ) Thời điểm chuyển nhượng: / /2018 Danh sách thành viên Công ty sau khi thay đổi: STT Tên thành viên Chức danh Số vốn góp Tỷ lệ (đồng) góp vốn % 1. . Thành viên công ty 2. Thành viên công ty 3. Thành viên công ty . . Kết quả lấy ý kiến thành viên: Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: phiếu Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu Tổng số phiếu lấy ý kiến không nhận được: 0 phiếu Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành: phiếu
4. Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ không tán thành: 0 phiếu IV Sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi Điều 4: Thành viên Công ty; Kết quả lấy ý kiến thành viên: Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: phiếu Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu Tổng số phiếu lấy ý kiến không nhận được: 0 phiếu Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành: phiếu Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ không tán thành: 0 phiếu Cuộc họp kết thúc vào hồi 11giờ cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản, được lưu giữ tại Trụ sở Công ty. Các thành viên dự họp nhất trí thông qua các nội dung đã thảo luận và ký tên dưới đây. Chủ tọa Thư ký .