Biên bản họp hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nội dung text: Biên bản họp hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

1. CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/BB/HĐQT- o0o BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hôm nay vào hồi ngày tháng năm tại trụ sở Công ty (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày tháng năm 2007) Địa chỉ: I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 1. Các thành viên có mặt: STT Tên cổ đông sáng lập Số Cổ phần 1. 2. 3. Tổng giá trị vốn góp: 2. Các thành viên vắng mặt: Không có II. NỘI DUNG THẢO LUẬN 1. Mục đích, chương trình và nội dung họp Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị. 2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. 3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết 4. Kết quả biểu quyết • Thành viên tán thành: ( ) = 100% • Thành viên không tán thành: 0 (không) =0% 5. Các quyết định đã được thông qua Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu: Ông/ bà: - Sinh ngày:
2. - Hộ khẩu thường trú: - Chỗ ở hiện tại: - CMTND số: Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CÔNG TY Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty. Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau Các cổ đông sáng lập nhất trí thông qua và ký tên: