Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị mới nhất

Nội dung text: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị mới nhất

1. CÔNG TY . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hôm nay, vào lúc .giờ .ngày .tại trụ sở Công ty . địa chỉ: , giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp ngày Chúng tôi gồm: 1. Ông/bà – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp 2. Ông/ba – thành viên hội đồng quản trị n. Ông/bà . – Thư ký cuộc họp - Vắng mặt: 0 Ông/bà tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp. A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung: 1. Thành lập CHI NHÁNH CÔNG TY Địa chỉ: Ngành,nghề đăng ký hoạt động: STT Tên ngành Mã ngành ❖ Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập chi nhánh trên. ❖ Kết quả biểu quyết: - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: .phiếu - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: .phiếu - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu , đạt tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. - Số phiếu không tán thành:0 phiếu - Không có ý kiến: 0 phiếu 2. Bổ nhiệm ông/bà: Giới tính: Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch: Căn cước công dân số: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cứ trú và DLQG về dân cư Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại:
2. Làm người đứng đầu CHI NHÁNH CÔNG TY ❖ Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp Hoàn toàn đồng ý với nội dung bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh như trên. ❖ Kết quả biểu quyết: - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, đạt tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp - Số phiếu không tán thành: phiếu - Không có ý kiến: phiếu B. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty như nêu trên. Giao Ông/bà .đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định của pháp luật. Buổi họp kết thúc vào lúc giờ cùng ngày Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký