Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty

Nội dung text: Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty

1. CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TNHH . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——- Số: Hà Nội, ngày tháng năm 2014 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI . (V/v Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty) Hôm nay, vào hồi 9 giờ, ngày tháng năm 2014, Tại trụ sở Công ty TNHH . Mã số Doanh nghiệp: do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/05/2007. Hội đồng thành viên Công ty gồm: 1. 2. 3. Số thành viên vắng mặt: 0 Cơ cấu góp vốn của các thành viên như sau: Giá trị phần Tỷ lệ % vốn Số, ngày cấp Giấy STT Tên thành viên vốn góp (VNĐ)điều lệ chứng nhận vốn góp 1 03/CNVG ngày 16/10/2012 4 5 Số Thành viên dự họp đủ 100% đại diện cho 100% vốn điều lệ. Hội đồng thành viên tiến hành họp, thảo luận, biểu quyết về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau: Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau: STT Tên ngành Mã ngành Sản xuất thiết bị truyền thôngChi tiết: – Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu và điện thoại được sử dụng để chuyển tín hiệu điện tử thông qua dây dẫn hoặc không khí như đài phát thanh và trạm vô tuyến và các thiết bị truyền thông không dây; 1 2630 – Sản xuất thiết bị chuyển mạch văn phòng trung tâm; – Sản xuất điện thoại không dây; – Sản xuất thiết bị đổi nhánh riêng (PBX);
2. – Sản xuất điện thoại và máy fax, bao gồm máy trả lời điện thoại; – Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu, như cầu, đường, cổng ra vào; – Sản xuất ăngten thu phát; – Sản xuất thiết bị cáp vô tuyến; – Sản xuất máy nhắn tin; – Sản xuất điện thoại di động; – Sản xuất thiết bị truyền thông di động; – Sản xuất thiết bị trong phòng thu vô tuyến và truyền thanh, bao gồm cả các máy quay phim; – Sản xuất môdem, thiết bị truyền tải; – Sản xuất hệ thống chuông chống trộm và đèn báo động, gửi dấu hiệu đến một trạm điều khiển; – Sản xuất thiết bị chuyển đổi tivi và đài; – Sản xuất thiết bị hồng ngoại (ví dụ như điều khiển từ xa). Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụngChi tiết: – Sản xuất thiết bị âm thanh và video điện tử cho giải trí gia đình, xe có động cơ, hệ thống truyền thanh và thiết bị khuyếch đại âm thanh; – Sản xuất đầu máy viđêô và thiết bị sao chép; – Sản xuất tivi; – Sản xuất màn hình vô tuyến; – Sản xuất hệ thống thu thanh và sao chép; – Sản xuất thiết bị âm thanh nổi; – Sản xuất máy thu radio; 2 – Sản xuất hệ thống loa phóng thanh; 2640 – Sản xuất loại video camera kiểu hộ gia đình; – Sản xuất máy hát tự động; – Sản xuất máy khuyếch đại cho nhạc cụ và hệ thống truyền thanh; – Sản xuất micrô; – Sản xuất đầu DVD, CD; – Sản xuất máy karaokê; – Sản xuất tai nghe (ví dụ như dùng cho rađiô, máy rađiô âm thanh nổi, máy tính);
3. – Sản xuất bảng điều khiển của các chương trình trò chơi viđeo Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác:Chi tiết: Bán buôn 3 4659 các thiết bị truyền thanh, truyền hình Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông 4 4741 trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanhChi tiết: – Bán lẻ thiết bị truyền thanh, truyền hình – Radiô, cassette, tivi; 5 – Loa, thiết bị âm thanh nổi; 4742 – Máy nghe nhạc; – Đầu video, đầu đĩa CD, DVD. Sửa chữa máy móc, thiết bịChi tiết: Sửa chữa thiết bị truyền thanh, 6 3312 truyền hình; 7 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học; 3313 8 Sửa chữa thiết bị điện; 3314 Tỷ lệ biểu quyết đồng ý về các nội dung thay đổi đạt 100% số phiếu tương ứng 100% thành viên đại diện 100% vốn điều lệ. Thông qua Quyết định về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi. Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp được Hội đồng thành viên thông qua và được lập thành 05 (Năm) bản chính có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký. Biên bản cuộc họp được đọc cho tất cả các thành viên nghe trước khi thông qua. Các thành viên cam kết không có bất cứ thắc mắc, khiếu nại nào đối với nội dung biên bản. Biên bản được chủ toạ, thư ký cuộc họp ký tên và đóng dấu dưới đây CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN Thư ký cuộc họp Chủ tịch HĐTV